涉案赌资超过10亿元！肥东警方侦破一起特大跨境赌博案

流浪猫

近日，合肥市肥东县公安局历时半年，侦破一起特大跨境赌博案，案件累计赌资超过10亿元，非法获利资金流水最高达4.4亿，各级代理100余名，注册“赌客”10万余名，抓获18名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1000余万元。

一条诈骗线索，牵出特大跨境网络赌博案

2020年9月下旬，肥东县公安局接到受害群众报警，称其在网上被人诈骗数万余元。接警后，办案民警便迅速展开调查，很快便锁定了诈骗犯罪嫌疑人温某某，但在案件深入摸排中，办案民警发现温某某将诈骗所得的赃款悉数充值到某个网络赌博平台APP内进行赌博，经过对该网站的进一步侦查，警方发现，该网站的主服务器设置在境外，由网站开办人员通过购买国内下载域名链接的方式，在我国开设了该网站平台。

网站实际经营者在国内大肆招揽代理，对成功发展“赌客”下注参赌的，按比例给予佣金奖励。针对这一线索，肥东县公安局立即组织精干警力，成立专案组展开深入侦查。

辗转十个省市，诈骗团伙组织露出水面

专案组成立后，办案民警立即从该网络赌博平台APP网站相关信息开始着手调查，对平台赌资出入帐情况进行详细分析，同时还分别前往全国数十个省市开展摸排收集线索，通过大量的数据分析，专案组掌握了这起案件的脉络。

针对将线上、线下多种信息合并，民警发现该犯罪集团组织架构严密、人员分工明确，大致是由四个专业团伙合成的有组织犯罪网络，其中包含代理团伙、“跑分”团伙、洗钱团伙和技术团伙。

代理团伙以黄某某为首的五人专门为赌博平台招揽赌客下载平台进行赌博，“跑分”团伙以刘某某为首的跑分团伙三人为赌博平台提高赌资支付服务，洗钱团伙以邱某某为首的洗钱团伙七人为赌博平台提供各类银行卡进行相互转账清洗资金，移资境外，还有技术团伙以董某为首的三人为赌博平台提供软件技术支持，从中非法获利。

锁定涉案嫌犯，缜密计划开展收网行动

在经过一系列顺藤摸瓜缜密侦查后，专案组民警充分掌握犯罪嫌疑人的作案证据，待抓捕时机成熟，专案组立即制定部署收网行动方案，调集60余名精干警力，成立4个抓捕小组，分别奔赴厦门、宁德、武汉、河北等省市开展分批收网行动，同时还对涉案银行卡进行冻结。在历时三个月的不懈努力，收网行动共抓获犯罪嫌疑人18名，打掉犯罪团伙4个、直接关停涉赌网络平台1个，冻结涉案账号160个，冻结涉案资金1000余万元。

经查，该赌博网站服务器设在境外并都由境外某公司团队承担维护，该公司团队组织严密，内部分工明确，团伙核心成员均在境外活动，行踪不定，主要通过地下钱庄的银行卡号、支付宝账号转账等方式转移赃款。目前，该案主要犯罪嫌疑人已移送肥东县人民检察院审查起诉。（记者 张毅璞）

本文来源：中安在线